證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2025-043
債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉債
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股價已出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價
格的 85%的情形，已觸發“嘉美轉債”轉股價格的向下修正條款。
修正轉股價格。此外，在未來六個月內（即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月
案。
一、可轉換公司債券基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可﹝2020﹞2301 號）核準，公司于
每張面值為 100 元，發行總額為人民幣 750,000,000 元，并于 2021 年 9 月 8 日起
在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“嘉美轉債”，債券代碼“127042”。
根據相關規定及《嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司公開發行可轉換公司
債券募集說明書》 “嘉美轉債”自 2022 年
（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，
日，初始轉股價格為 4.87 元/股。
公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券
報》
《上海證券報》
《證券時報》
《證券日報》披露了《2021 年年度權益分派實施
公告》
（公告編號：2022-054），根據相關規定及《募集說明書》的約定，需要調
整“嘉美轉債”的轉股價格，由 4.87 元/股調整為 4.86 元/股，調整后的轉股價格
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2025-043
債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉債
自 2022 年 5 月 30 日生效。具體內容詳見公司同日披露的《關于嘉美轉債轉股價
格調整的公告》（公告編號：2022-053）。
公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券
報》披露了《2022 年年度權益分派實施公告》
（公告編號：2023-045）
，根據相關
規定及《募集說明書》的約定，需要調整“嘉美轉債”的轉股價格，由 4.86 元/
股調整為 4.85 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 8 日生效。具體內容詳見
公司同日披露的《關于嘉美轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-046）。
公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券
報》披露了《特別分紅權益分派實施公告》
（公告編號：2024-006），根據相關規
定及《募集說明書》的約定，需要調整“嘉美轉債”的轉股價格，由 4.85 元/股
調整為 4.62 元/股，調整后的轉股價格自 2024 年 1 月 24 日生效。具體內容詳見
公司同日披露的《關于嘉美轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2024-007）。
公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券
報》披露了《2023 年年度權益分派實施公告》
（公告編號：2024-043）
，根據相關
規定及《募集說明書》的約定，需要調整“嘉美轉債”的轉股價格，由 4.62 元/
股調整為 4.59 元/股，調整后的轉股價格自 2024 年 5 月 28 日生效。具體內容詳
（公告編號：2024-044）。
見公司同日披露的《關于嘉美轉債轉股價格調整的公告》
公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券
報》披露了《2024 年半年度權益分派實施公告》
（公告編號：2024-068），根據相
關規定及《募集說明書》的約定，需要調整“嘉美轉債”的轉股價格，由 4.59 元
/股調整為 4.58 元/股，調整后的轉股價格自 2024 年 9 月 6 日生效。具體內容詳
（公告編號：2024-069）。
見公司同日披露的《關于嘉美轉債轉股價格調整的公告》
公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券
報》披露了《2024 年年度權益分派實施公告》
（公告編號：2025-034）
，根據相關
規定及《募集說明書》的約定，需要調整“嘉美轉債”的轉股價格，由 4.58 元/
股調整為 4.57 元/股，調整后的轉股價格自 2025 年 5 月 27 日生效。具體內容詳
（公告編號：2025-036）。
見公司同日披露的《關于嘉美轉債轉股價格調整的公告》
二、關于不向下修正轉股價格的具體內容
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2025-043
債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉債
公司《募集說明書》關于轉股價格向下修正條款規定：在本次發行的可轉換
公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日
的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正
方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的
轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計
的每股凈資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
自 2025 年 6 月 9 日至本公告日，公司股價已出現連續三十個交易日中至少
有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%的情形，已觸發“嘉美轉債”
轉股價格的向下修正條款。
基于對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，綜合考慮公司的基本情況、
股價走勢、市場環境等多重因素，為維護全體投資者利益、明確投資者預期，公
司于 2025 年 6 月 27 日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于不向
下修正“嘉美轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定本次不進行向下修正轉
股價格。此外，在未來六個月內（即 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日），
如再次觸發“嘉美轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自本
次董事會審議通過之日起滿六個月之后，若再次觸發“嘉美轉債”轉股價格的向
下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“嘉美轉債”轉股價
格的向下修正權利。下一觸發轉股價格修正條款的期間從 2025 年 12 月 30 日重
新起算。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
證券代碼：002969 證券簡稱：嘉美包裝 公告編號：2025-043
債券代碼：127042 債券簡稱：嘉美轉債
嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司
董事會
京海策略提示：文章來自網絡，不代表本站觀點。
